La investigación comenzó tras la denuncia de un establecimiento de Alicante donde los sospechosos habían logrado hacerse con un terminal valorado en cerca de 1.500 euros mediante documentación presuntamente falsa. Las pesquisas permitieron comprobar que la nómina presentada no era auténtica y que el supuesto trabajador nunca había formado parte de la empresa que figuraba en el documento.
Elche ha tenido un papel destacado en la investigación, ya que ha sido precisamente en un comercio de la ciudad donde los sospechosos realizaron uno de sus primeros intentos. En aquella ocasión, los empleados detectaron irregularidades en la documentación aportada y los sospechosos abandonaron el establecimiento al verse descubiertos.
Posteriormente, el grupo volvió a intentarlo en otro comercio ilicitano. Tras entregar toda la documentación necesaria para financiar la compra de teléfonos valorados entre 900 y 1.500 euros, abandonaron el local mientras se realizaban las comprobaciones de solvencia requeridas por la financiera.
Los investigadores también han acreditado intentos similares en establecimientos de Murcia y Cartagena, siguiendo siempre el mismo modus operandi: presentar nóminas manipuladas y cuentas bancarias inexistentes para obtener terminales de alta gama mediante financiación fraudulenta.
La operación ha culminado cuando los agentes han sorprendido a los sospechosos tratando de repetir la estafa en Alicante. Además, la Policía mantiene abierta la investigación para localizar a un quinto implicado, relacionado con otro intento de fraude cometido en Elche utilizando igualmente documentación falsificada.
